Крипто-деривативная биржа BitMEX традиционно привлекает трейдеров преимуществами ликвидности и отсутствием принудительной идентификации аккаунтов. Ситуация может измениться в ближайшее время.
В своем аккаунте на LinkedIn BitMEX опубликовала вакансию «директора по противодействию отмыванию денег», который присоединится к ее головному офису в Гонконге. Он будет отвечать за выполнение следующих задач:
— разработку и управление всеобъемлющим процессом коммерческой оценки институциональных и розничных клиентов, как новых, так и существующих;
— разработку и управление процессом проверки клиентов на предмет их соответствия правилам противодействия отмыванию денег и санкционным требованиям;
— управление командой по разработке системы проверки первого уровня и контроль за сигналами Chainalysis и других инструментов отслеживания рынка.
Известный в криптовалютном сообществе маркетмейкер I am Nomad пишет: «Мне было интересно, наймут ли они новых сотрудников после проблем 13 марта. Не ожидал именно этого, хотя все мы знали, что они дойдут и до массовых пользователей».
Ранее в сети фигурировала информация о том, что BitMEX запрашивала идентификационную информацию у особо крупных трейдеров. I am Nomad ожидает, что теперь идентификация коснется всех пользователей BitMEX, сумма активов на счетах которых превышает $2 000.
При этом BitMEX добавляет поддержку SegWit-адресов. А в ноябре на BitMEX произошла утечка данных. Тем временем в CME ожидают «побега» криптотрейдеров с Deribit и BitMEX.
Bitmex is hiring an AML manager to design their KYC plan for general customer
Also is hiring a java developer with notes of key systems they will be working on. pic.twitter.com/TB4ByW53gt
— I am Nomad (@IamNomad) March 21, 2020
Напомним, BitMEX пострадала от DDoS-атаки.
- Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023
- Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023
- Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023
- Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023
- Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023