Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредил представителей индустрии азартных игр о необходимости сообщать о подозрительной активности с использованием криптовалют.

Во время выступления на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе 13 августа директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что его ведомство получает меньше уведомлений о подозрительной активности, чем рассчитывает.

«Бытует мнение, будто FinCEN не следит за финансовым сектором, только потому, что мы публично не осуществляли правоприменительных мер в отношении казино или карточного клуба с прошлого года, – сказал он. – Заверяю вас: это не так».

В мае FinCEN выпустила регуляторное руководство, согласно которому казино должны выявлять и сообщать о потенциальных случаях отмывания денег, обхода санкций и прочих сомнительных операциях с криптовалютами.

«Казино должны оформлять отчёт о подозрительной активности, когда сталкиваются с такой активностью, где фигурируют цифровые валюты», – сказал он.

Кроме того, казино должны поддерживать политики, процедуры, меры внутреннего контроля и оценки рисков применительно к криптовалютным активам.

Бланко также выразил надежду на то, что участники индустрии азартных игр создадут «культуру правового соответствия» и будут делиться информацией между собой и с ответственными органами.

В апреле FinCEN оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне».

The following two tabs change content below.
Bitcoin-Novosti.ru
Редакция сайта Bitcoin-Novosti.ru: главный редактор - Сергей Дорошев, автор - Дмитрий Ребров, автор - Андрей Бородин

Добавить комментарий