Исследование: Только 2% транзакций в сети BTC незаконны
Группа использовала машинное обучение, чтобы отсортировать 203 769 BTC-транзакций на общую сумму около $6 млрд. В процессе они пришли к выводу, что искусственный интеллект может сделать процедуры противодействия отмыванию денег более эффективными. Всего 2% транзакций были признаны незаконными, 21% – полноправными, а 77% не были включены в ту или иную группу. Результаты этого исследования согласуются с данными компании Chainalysis, которая оценила долю противоправных биткоин-транзакций, осуществленных в 2019 году, в 1%. Так как Elliptic часто сотрудничает с правоохранительными органами по вопросу выявления случаев незаконного использования криптовалют, работа компании была направлена в том числе и на определение паттернов, которые помогут понимать, когда биткоин используется в законных целях, особенно лицами, не имеющими доступа к банковскому обслуживанию, или неизвестными. «Большая проблема правового соответствия заключается в ложных срабатываниях. В значительной степени это исследование предназначалось для снижения числа таких срабатываний. Ключевой вывод заключается в том, что техники машинного обучения очень эффективны для выявления незаконных транзакций», — заявил сооснователь Elliptic Том Робинсон. Напомним, в Бурятии за последние два года резко возросло количество преступлений с использованием криптовалюты.Аналитическая блокчейн-компания Elliptic совместно с Массачусетским технологическим институтом (MIT) провела исследование транзакций в блокчейне биткоина на предмет их связи с незаконной деятельностью.
