SEC раскрыла мошенническое ICO на $30 млн 18.01.2020 Bitcoin-Novosti.ru Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO, посредством которого было собрано более $30 млн. SEC обвинила Боаза Манора (Boaz Manor), имеющего двойное гражданство в Канаде и Израиле, его делового партнера, а также компании CG Blockchain Inc и BCT Inc SEZC в нарушении положений закона о противодействии мошенничеству и регистрации ценных бумаг. SEC предполагает, что преступники привлекли более $30 млн с помощью мошеннического ICO, которое якобы проводилось с целью разработки блокчейн-решения для работы с хедж-фондами. В претензии SEC говорится, что в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года ответчики продавали незарегистрированные цифровые ценные бумаги. Обвиняемые утверждали, что тестировали свою технологию при участии 20 хедж-фондов, однако, как выяснилось, они лишь отправили прототип решения нескольким фондам, которые не стали его использовать. При этом Манор действовал под именем Шона МакДоналда (Shaun MacDonald) – сотрудника своей коллеги из Нью-Джерси Эдит Пардо (Edith Pardo), которая руководила компанией. По словам начальника отдела SEC по расследованию рыночных махинаций Джозефа Сансоне (Joseph Sansone), Манор использовал чужое имя, чтобы скрыть свое криминальное прошлое – в 2012 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы за присвоение $106 млн из канадского хедж-фонда, где был соучредителем. Прокуратура округа Нью-Джерси возбудила уголовное дело против Манора и Пардо. SEC требует, чтобы они вернули незаконно полученную прибыль и выплатили соответствующие штрафы, а также просит суд запретить Манору и Пардо в дальнейшем действовать в качестве должностных лиц или директоров открытых компаний и когда-либо организовывать предложения ценных бумаг. Ранее сообщалось, что SEC в 2019 году за нарушения собрала штрафов на сумму более $ 4,3 млрд. Примерно $ 1,2 млрд из собранных средств были выплачены пострадавшим инвесторам. Также SEC опубликовала уведомление для инвесторов, в котором предупредила их о рисках начальных биржевых предложений (IEO). Кроме того, комиссия намерена продолжить активно мониторить компании в сфере цифровых активов. Напомним, SEC обнародовала новый документ по ICO Telegram. The following two tabs change content below.Автор публикацииПоследние новости криптовалюты Bitcoin-Novosti.ru Редакция сайта Bitcoin-Novosti.ru: главный редактор - Сергей Дорошев, автор - Дмитрий Ребров, автор - Андрей Бородин Последние публикации Bitcoin-Novosti.ru (see all) Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023 Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023 Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023 Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023 Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023