Стали известны самые популярные криптобиржи, которые используют для преступной деятельности
Продажу запрещённых веществ, финансирование разных видов преступности и прочие незаконные действия многие ассоциируют именно с Биткоином. Криптовалюта действительно используется для подобных действий, причём в довольно крупных масштабах. Аналитики Chainalysis накануне опубликовали результаты исследования потоков незаконных биткоинов.
Сумма транзакций в BTC, которые имеют отношение к криминальной деятельности, в 2019 году превысила отметку в 2.8 миллиарда долларов. Более 52 процентов из этих денег прошли всего через две криптовалютные биржи — Binance и Huobi.
Как преступники используют криптовалюту
Binance и Huobi являются одними из крупнейших криптовалютных бирж. Они пользуются высокой репутацией у клиентов и каждый день работают с огромными торговыми объёмами. Как оказалось, в 2019 году преступники пропустили через Binance и Huobi 27.5 и 24.7 процента денежного оборота соответственно. То есть в прошлом году почти каждый четвёртый доллар попал на биржи из рук злоумышленников.
Деньги проходили через более чем 300 тысяч аккаунтов преступников на торговых площадках. Однако только 810 из них — то есть 0.27 процента от общего количества — получили 75 процентов всех нелегальных денег за 2019 год.
Эксперты Chainanalysis пришли к выводу, что к делу причастны OTC-брокеры, которые предоставляли свои услуги криминальным элементам. Напомним, OTC-брокеры занимаются совершением сделок напрямую между двумя сторонами, то есть без участия каких-либо посредников. Возможно, некоторые из них пересылали средства через биржи, чтобы запутать следы.
Вот цитата представителей компании:
Однако проблема заключается в том, что хотя большинство внебиржевых брокеров ведут законный бизнес, некоторые из них специализируются на предоставлении преступникам услуг по отмыванию денег. Внебиржевые брокеры обычно имеют гораздо более низкие требования к KYC, чем биржи, на которых они работают. Многие из них пользуются этой мелочью и помогают преступникам отмывать и обналичивать средства. Как правило перед выводом всех денег это происходит путём перевода биткоинов и других криптовалют в Tether.
Главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэль Лим сообщил, что биржа направлена на борьбу с финансовыми преступлениями. По его словам, Binance соблюдает правила и требования KYC каждой юрисдикции, в которой они работают. Он также добавил, что биржа будет продолжать развивать свои собственные технологии для борьбы с отмыванием денег и другими незаконными видами деятельности, осуществляемыми с помощью криптовалют. Вот его высказывание:
Мы будем продолжать совершенствовать наши собственные процедуры KYC и AML, а также сторонние инструменты для дальнейшего улучшения наших стандартов.
- Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023
- Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023
- Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023
- Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023
- Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023