Южнокорейский Shinhan Bank ужесточит отслеживание криптовалютных транзакций
Второй по величине банк Южной Кореи Shinhan Bank удвоит свои усилия по отслеживанию счетов криптовалютных трейдеров.
Сообщается, что банк планирует увеличить количество сотрудников, контролирующих такие счета, а также продолжить разработку систем, связанных с выявлением мошенничества и мониторингом транзакций.
Кроме того, Shinhan Bank будет работать над созданием систем искусственного интеллекта для обнаружения подозрительной активности. Конечной целью банка является полный запрет анонимных криптовалютных транзакций в стране.
Отметим, что криптовалютные транзакции не запрещены в Южной Корее, однако с осени прошлого года банки принимают меры по ограничению обслуживания трейдеров, которые не верифицировали свою личность.
В начале прошлого года правительство страны запретило анонимную торговлю криптовалютами. Тогда же власти Южной Кореи постановили отслеживать подозрительные транзакции для борьбы с отмыванием денег, а иностранцам запретили открывать счета для криптовалютной торговли.
В прошлом месяце Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выпустила рекомендации, которые обязывают криптовалютные биржи обмениваться информацией о клиентах. Вполне вероятно, что Южная Корея будет придерживаться рекомендаций FATF, получивших поддержку G20.
- Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023
- Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023
- Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023
- Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023
- Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023