В Германии обеспокоились популярностью анонимных криптовалют 23.10.2019 Bitcoin-Novosti.ru Федеральное министерство финансов Германии выразило обеспокоенность по поводу растущего использования конфиденциальных криптовалют из-за их связи с преступной деятельностью и трудностей с их отслеживанием. В отчете министерства под названием «Первая национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма» за 2018–2019 годы содержится анализ, направленный на выявление существующих и будущих рисков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Германии. Среди прочих проблем в отчете рассматривается использование криптовалют в даркнете для преступных целей. Документ отмечает различие между псевдоанонимными и анонимными токенами, и что псевдоанонимность позволяет анализировать транзакции в общедоступных блокчейнах и оценивать подозрительные переводы. При этом полностью анонимные криптовалюты, например, Monero (XMR) и Zcash (ZEC), позволяют транзакциям оставаться недоступными для отслеживания. Таким образом, они становятся удобными для использования в незаконной деятельности. В связи с этим министерство призывает осуществлять надзор за анонимными криптовалютами. Хотя рыночная капитализация таких монет все еще относительно низка, они приобретают популярность и признание в даркнете и, в конечном итоге, могут стать реальной альтернативой биткоину. Согласно отчету, использование криптоактивов в финансировании терроризма в настоящее время низкое. Имеются данные об использовании криптовалют в областях правого экстремизма и исламизма, однако нет надежных доказательств того, что криптовалюты в значительной степени используются для финансирования террористов. Как сообщается, волатильность криптовалют в определенной степени препятствует их использованию в качестве платежного средства. Тем не менее, стейблкоины, привязанные к активу или фиатной валюте, могут обеспечить стабильность стоимости и, таким образом, могут привести к увеличению рисков отмывания денег и финансирования террористов. «Использование наличных денег, в отличие от использования псевдонимных криптоактивов, не оставляет следов, поэтому можно предположить, что, перевод средств в области финансирования терроризма чаще всего осуществляется через физических курьеров, передающих наличные преступникам», — отмечается в документе. В CipherTrace отметили, что при введении общих правил, разработанных FATF, преступники могут обратиться к конфиденциальным монетам. На текущий момент большая часть преступной деятельности приходится на биткоин и Ethereum, так как их легко купить и обналичить. Государственный секретарь США и один из советников Дональда Трампа Майк Помпео высказал мнение, что анонимные криптовалюты очень опасные и используются террористами. Управляющий партнер адвокатской компании GRAD Legal & Financial Advisory Мария Аграновская заявила, что анонимность не потерпит никто из регуляторов Напомним, ФСБ опасается мессенджеров и анонимных криптовалют. The following two tabs change content below.Автор публикацииПоследние новости криптовалюты Bitcoin-Novosti.ru Редакция сайта Bitcoin-Novosti.ru: главный редактор - Сергей Дорошев, автор - Дмитрий Ребров, автор - Андрей Бородин Последние публикации Bitcoin-Novosti.ru (see all) Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023 Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023 Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023 Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023 Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023