В Малайзии вступило в силу новое криптовалютное регулирование

Bitcoin-Novosti.ru

На прошлой неделе вступили в силу новые руководящие принципы Малайзии в области борьбы с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма, в которых особое внимание уделялось криптоконверсии. Новые правила вынуждают малайзийские виртуальные валютные биржи выполнять мандаты KYC, включая сбор документации по ID.

Заявленная политическая цель Bank Negara Malaysia заключается в том, чтобы «обеспечить принятие эффективных мер против отмывания денег и рисков финансирования терроризма, связанных с использованием цифровых валют», в дополнение к «повышению прозрачности деятельности в области цифровой валюты в Малайзии».

Новые принципы утверждают, что «содействие большей прозрачности в использовании цифровых валют служит для защиты целостности финансовой системы и усиления стимулов для предотвращения их злоупотребления в отношении незаконной деятельности»

Законодательство вступило в силу 27 февраля, когда банк «Негара Малайзия» заявил, что он «принял» обратную связь, полученную в период публичных консультаций по проекту, опубликованному 14 декабря 2017 года. «Банк добавил, что полученные отзывы» в основном уделили внимание обязательствам, предъявляемым к цифровым обменникам валют, в том числе предприятиям, предоставляющим посреднические услуги с использованием криптоконверсий ».

В политическом документе говорится, что малазийские криптовалютные биржи «обязаны проводить тщательную проверку клиентов для всех клиентов и лиц, совершающих транзакцию, когда учреждение, создающее отчетность, устанавливает деловые отношения с клиентом и когда у учреждений, представляющих отчетность, есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма».

Положения предписывают, что малайзийские виртуальные обмены валюты собирают полное имя, адрес и дату рождения всех клиентов, в дополнение к документации по ID. В документе также указывается, что «любое лицо, предлагающее услуги по обмену цифровыми валютами либо на деньги, либо с другой цифровой валютой, подлежит обязательствам в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, антитеррористическим финансированием и незаконной деятельности 2001 «.

 

 

Добавить комментарий