WazirX подозревают в отмывании $350 млн 06.08.2022 Bitcoin-Novosti.ru Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн). «В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари. В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж. В WazirX сообщили, что руководство неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства. Напомним, биржу WazirX обвинили в неуплате налогов. The following two tabs change content below.Автор публикацииПоследние новости криптовалюты Bitcoin-Novosti.ru Редакция сайта Bitcoin-Novosti.ru: главный редактор - Сергей Дорошев, автор - Дмитрий Ребров, автор - Андрей Бородин Последние публикации Bitcoin-Novosti.ru (see all) Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023 Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023 Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023 Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023 Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023