У прокуратуры Нью-Йорка новые претензии к Bitfinex
В рамках текущего разбирательства 8 июля прокуратура передала в Верховный суд Нью-Йорка документы, в которых помимо прочего говорится: «Даже беглое ознакомление с фактами, собранными к сегодняшнему дню во время расследования прокуратуры, показывает, что ответчик имел обширные и постоянные контакты с Нью-Йорком в связи с расследуемыми обстоятельствами». Ранее Bitfinex и Tether заявляли, что дело должно быть снято с рассмотрения, поскольку они не взаимодействуют с инвесторами из Нью-Йорка и не позволяют жителям региона пользоваться своими платформами, а также не продвигают свои услуги среди них. Прокуратура, однако, заявляет, что собранные и переданные суду доказательства подтверждают, что такие клиенты заходили на платформу Bitfinex не позднее 18 декабря 2018 года. Кроме того, суду была предоставлена переписка между Bitfnex и криптовалютной компанией Майка Новограца Galaxy Digital, датированная октябрем 2018 года, в которой ведется речь о привлечении последней в качестве клиента. Обвинение также собрало доказательства наличия у Bitfinex счетов в двух нью-йоркских банках – Signature Bank и Noble Bank – и по крайней мере «в одном другом финансовом учреждении Нью-Йорка во время рассматриваемого периода, которые они использовали для передачи средств клиентов с и на платформы Bitfinex и Tether». «Ответчики неоднократно взаимодействовал с фирмами из Нью-Йорка, чтобы решать свои задачи в бизнесе, включая выпуск заявлений на рынки о деятельности торговой платформы Bitfinex и обеспечения Tether. Уже в 2019 году ответчики открыли торговый счет по крайней мере в одной фирме Нью-Йорка из сферы виртуальных валют», – пишет прокуратура. Истец также затронул кампанию по продаже эмитированных Bitfinex токенов LEO. «К примеру, недавнее «начальное биржевое предложение» ответчика обладает признаками выпуска ценных бумаг, регулируемого в соответствии с законом Мартина. Есть основания полагать, что их выпуск имеет отношение к вопросам, расследуемым в рамках текущего дела», – заявил он. Напомним, Bitfinex ответила прокуратуре Нью-Йорка на обвинения.Прокуратура Нью-Йорка предоставила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов из ее юрисдикции дольше, чем утверждают они сами. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
