Криптовалютная биржа Bittrex покинула Мальту из-за ужесточившихся правил мальтийского правительства, касающихся борьбы с отмыванием денег.
Как заявляет Мальтийский финансовый регулятор (MFSA), изменения в политике регулирования вступят в силу уже к 2021 году. Согласно стратегическому плану, опубликованному MFSA, шаги, предпринятые мальтийским правительством для внедрения криптовалют и блокчейна в нормативно-правовую базу страны, могут создать сложности в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На прошлой неделе Bittrex объявила о закрытии мальтийского подразделения и переносе штаб-квартиры в Лихтенштейн. Все клиенты будут переведены на новую платформу Bittrex Global.
В связи с рекомендациями FATF, на Bittrex появился набор инструментов для отслеживания подозрительных транзакций. По задумке, инструменты должны обезопасить площадку и ее клиентов от транзакций связанных с незаконной деятельностью.
Отметим, что в сентябре MFSA опубликовал стратегический план, согласно которому правительственный орган будет гораздо активнее наблюдать за криптовалютными компаниями, чем раньше. Также отмечается, что Мальта будет пристально следить и управлять рисками, связанными с блокчейн-компаниями и криптовалютными фирмами.
Напомним, летом Еврокомиссия порекомендовала Мальте усилить борьбу с отмыванием денег.
- Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023
- Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023
- Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023
- Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023
- Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023