На криптовалютной бирже Bittrex появился набор инструментов для отслеживания подозрительных транзакций.
Как отмечается, продукт площадке предоставила компания Chainalysis и он поддерживает множество активов, представленных на бирже: биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dai, Gemini Dollar и прочие.
По задумке, инструменты должны обезопасить площадку и ее клиентов от транзакций связанных с незаконной деятельностью, уверен директор по правовому соответствию Bittrex Джон Рот.
«При наличии информации, получаемой в реальном времени, мы можем принимать основанные на рисках решения. Это важный шаг вперед. Честно говоря, такого нет даже у традиционных финансовых учреждений», – сказал он.
Программное обеспечение будет выделять потенциально криминальные транзакции, после чего сотрудникам Bittrex придется осуществлять их оценку вручную и в случае необходимости составлять отчеты для регуляторов.
Предотвращением преступных транзакций биржи озаботились сразу после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) утвердила рекомендации по надзору за биржами криптовалют. С тех пор, многие компании пытаются адаптировать свою работу под эти условия, которые не являются обязательными, хотя страны-участницы «Большой двадцатки» официально поддержали новые рекомендации FATF.
При этом, FATF хоть и отказалась создавать систему мониторинга криптотранзакций, но по мнению участников рынка, продолжит давление на анонимные криптовалюты.
Напомним, FATF внимательно следит за Libra.
- Крупные держатели Ethereum переместили $357 млн всего за несколько минут - 14.03.2023
- Биткоин и эфир прибавляют на фоне активизации азиатских и европейских трейдеров - 14.03.2023
- Glassnode выпустили индикатор, определяющий пики и дно биткоина - 13.03.2023
- Нигерия задействует технологию блокчейн в модернизации банковского сектора - 13.03.2023
- Гендиректор Messari призывает инвесторов покупать биткоины - 13.03.2023