Bittrex из-за FATF усилит контроль за транзакциями
Как отмечается, продукт площадке предоставила компания Chainalysis и он поддерживает множество активов, представленных на бирже: биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dai, Gemini Dollar и прочие. По задумке, инструменты должны обезопасить площадку и ее клиентов от транзакций связанных с незаконной деятельностью, уверен директор по правовому соответствию Bittrex Джон Рот. «При наличии информации, получаемой в реальном времени, мы можем принимать основанные на рисках решения. Это важный шаг вперед. Честно говоря, такого нет даже у традиционных финансовых учреждений», – сказал он. Программное обеспечение будет выделять потенциально криминальные транзакции, после чего сотрудникам Bittrex придется осуществлять их оценку вручную и в случае необходимости составлять отчеты для регуляторов. Предотвращением преступных транзакций биржи озаботились сразу после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) утвердила рекомендации по надзору за биржами криптовалют. С тех пор, многие компании пытаются адаптировать свою работу под эти условия, которые не являются обязательными, хотя страны-участницы «Большой двадцатки» официально поддержали новые рекомендации FATF. При этом, FATF хоть и отказалась создавать систему мониторинга криптотранзакций, но по мнению участников рынка, продолжит давление на анонимные криптовалюты. Напомним, FATF внимательно следит за Libra.На криптовалютной бирже Bittrex появился набор инструментов для отслеживания подозрительных транзакций.
