В Канаде биржу QuadrigaCX признали пирамидой
Регулятор канадской провинции утверждает, что биржа криптовалют QuadrigaCX, обанкротившаяся вскоре после смерти её основателя и генерального директора Джеральда Коттена (Gerald Cotten) в Индии, была «старомодным мошенничеством, реализованным с помощью современных технологий». В отчете, датированном апрелем 2020 года, но обнародованном только на этой неделе, Коттен обвиняется в том, что он торговал против своих клиентов, создавал счета на других биржах для торговли с использованием средств своих клиентов и не вел необходимой отчетности. Ранее аналогичные обвинения выдвигал назначенная судом доверительным управляющим биржи компания Ernst&Young (EY), которой поручено вернуть средства клиентам площадки. В отчете OSC говорится: «В 2016 году он [Джеральд Коттен] стал единственным лицом, контролирующим активы биржи. Факты свидетельствуют о том, что Коттен регулярно перемещал криптоактивы клиентов с платформы QuadrigaCX на счета, открытые на других платформах, для торговли. В какой-то момент Коттен сказал подрядчику QuadrigaCX, что определенный адрес кошелька был адресом холодного кошелька QuadrigaCX, но в реальности это был счет Коттена на другой бирже криптовалют». Есть предположение, что недостающие средства клиентов были потеряны, потому что Коттен был единственным человеком, который контролировал криптовалюты и после его смерти доступа к ним не было. Однако OSC сообщила, что на самом деле Коттен потерял их в результате «мошеннического поведения». По оценкам регулятора, сейчас убытки клиентов оцениваются в 169 миллионов канадских долларов. «Большая часть дефицита активов — около $115 миллионов — возникла в результате мошеннической торговли Коттеном на платформе QuadrigaCX. Коттен открывал счета на QuadrigaCX под псевдонимами и зачислял себе фиктивные валюты и криптоактивы, которыми он торговал с ничего не подозревающими клиентами QuadrigaCX. Он понес реальные убытки, когда изменилась цена криптоактивов, что привело к дефициту для удовлетворения клиентских запросов на вывод денег», — говорится в отчете. OSC при подготовке отчета опросила бывших подрядчиков QuadrigaCX, консультантов, клиентов и вдову Коттена — Дженнифер Робертсон (Jennifer Robertson). «Произошедшее с QuadrigaCX было вопиющим случаем, и не обязательно говорит о том, что другие криптовалютные платформы могут работать аналогичным образом. Тем не менее, эти события должны подчеркнуть для инвесторов риски, которые могут возникнуть в связи с работой криптовалютных бирж, особенно не зарегистрированных у регулятора», — говорится в отчете. Отметим, что пользователи QuadrigaCX продолжают сомневаться в смерти бывшего главы площадки Джеральда Коттена, затребовав у местных властей эксгумацию тела предположительно скончавшегося предпринимателя. В связи с банкротством QuadrigaCX начались масштабные проверки со стороны канадской налоговой. Многочисленные запросы от правоохранительных органов и регуляторов повлияют на то, какую сумму в конечном счете она сможет выплатить кредиторам. Между тем, юрист блокчейн-практики ЮК Juscutum Александр Синица считает, что признание QuadrigaCX банкротом вряд ли поможет вернуть деньги пострадавшим клиентам. Напомним, адвокаты пользователей QuadrigaCX требуют эксгумации тела главы биржи.Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что закрывшаяся в прошлом году криптовалютная биржа QuadrigaCX была пирамидой, а ее основатель – мошенником.
