Госфинмониторинг будет отслеживать криптовалюты украинцев
«Согласно обновленному закону, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой», — сообщила Маркарова. По словам министра, теперь биржи, обменники, банки или другие компании, которые осуществляют платежи в криптовалюте, будут обязаны проверять такие операции на сумму более 30 000 грн в эквиваленте и собирать подробную информацию о клиенте. Клиент в свою очередь должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов. «Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу. Все это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — пояснила глава Минфина. По словам Оксаны Маркаровой, Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследование источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. «То есть служба расследует операции с криптой, и есть уже немало успешных кейсов, которые были представлены в том числе на международном уровне», — отметила глава Минфина. Министр уточнила, что приостанавливать такие операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы. «Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований», — сказала Оксана Маркарова. Глава Минфина уточнила, что каждый раз проверять одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой, нет необходимости. «Клиенту один раз нужно будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — пояснила Оксана Маркарова. Тем временем Украина хочет урегулировать криптографию. При этом Украина утвердила стратегию развития финсектора. Также в стране заработал фонд стартапов. Напомним, Госфинмониторинг Украины выдвинул требование для криптобирж.Государственная служба финансового мониторинга получила полномочия выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя принятие обновленного закона о финансовом мониторинге, который вступит в силу с 28 апреля.
