Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег
Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций.
Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. Однако, оказалось, что некий Хью Брайан Хейни также был причастен к работе этого печально известного рынка.
В начале 2018 года Хейни признали виновным в отмывании почти $20 млн. с использованием биткоинов. Хейни был одним из продавцов, использующих Silk Road для нелегальной торговли наркотиками и другими запрещёнными вещами; он также имел отношение к группе наркоторговцев Pharmville. Хейни получил почти 4000 BTC с кошельков, которые были связаны с Silk Road до февраля 2012 года.
Властям удалось отследить Хейни в 2018 году, когда он, наконец, решил ликвидировать свои биткоины. Биржа заморозила его аккаунт, и началось расследование, в результате которого в июле 2019 года Хейни арестовали.
Хейни пытался заявить, что биткоины были намайнены, однако следователи указали ему на связь биткоинов с Silk Road. Позже Хейни заключил со следствием сделку о признании вины, и приговор ему будет вынесен в феврале 2020 года.
- Миксер Tornado Cash начал терять пользователей - 12.08.2022
- Трейдеры ждут наступления кризиса - 12.08.2022
- Платформа dYdX заблокировала аккаунты, связанные с Tornado Cash - 12.08.2022
- Ethereum перейдет на Proof-of-Stake раньше времени - 12.08.2022
- Китайские государственные гиганты будут исключены из листинга США - 12.08.2022