Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег

Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций.

Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. Однако, оказалось, что некий Хью Брайан Хейни также был причастен к работе этого печально известного рынка.

В начале 2018 года Хейни признали виновным в отмывании почти $20 млн. с использованием биткоинов. Хейни был одним из продавцов, использующих Silk Road для нелегальной торговли наркотиками и другими запрещёнными вещами; он также имел отношение к группе наркоторговцев Pharmville. Хейни получил почти 4000 BTC с кошельков, которые были связаны с Silk Road до февраля 2012 года.

Властям удалось отследить Хейни в 2018 году, когда он, наконец, решил ликвидировать свои биткоины. Биржа заморозила его аккаунт, и началось расследование, в результате которого в июле 2019 года Хейни арестовали.

Хейни пытался заявить, что биткоины были намайнены, однако следователи указали ему на связь биткоинов с Silk Road. Позже Хейни заключил со следствием сделку о признании вины, и приговор ему будет вынесен в феврале 2020 года.

The following two tabs change content below.
Bitcoin-Novosti.ru
Редакция сайта Bitcoin-Novosti.ru: главный редактор - Сергей Дорошев, автор - Дмитрий Ребров, автор - Андрей Бородин

Добавить комментарий