Преступники использовали XRP на общую сумму в $400 млн
По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, их компания первой предложила услуги по мониторингу транзакций XRP и уже обнаружила несколько сотен счетов, связанных с незаконной деятельностью. В общей сложности только 0,2% объема XRP приходится на незаконные транзакции. Тем не менее, их направленность отличается, например, от биткоина, который преимущественно используется на рынках даркнета, тогда как XRP чаще фигурирует в сомнительных схемах быстрого обогащения. «Я подозреваю, что среди держателей XRP есть много розничных инвесторов, вот почему они становятся привлекательной целью для мошенников», – заявил Робинсон. Он также утверждает, что блокчейн XRP обладает уникальной структурой, из-за чего Elliptic пришлось потратить больше времени на создание решений для мониторинга, чем для биткоина или Ethereum. «Когда мы решили добавить очередной актив, наш выбор был продиктован спросом клиентов, который в первую очередь обусловлен рыночной капитализацией и объемом торгов криптовалютой. XRP стал очевидным решением», – добавил Робинсон. В конце октября число транзакций криптовалюты XRP резко выросло и приблизилось к исторически максимальным значениям около 1,7 млн. Платежный сервис MoneyGram, специализирующийся на международных денежных переводах, сообщил, что 10% всех транзакций между США и Мексикой обрабатывается через решение Ripple On-Demand Liquidity (ODL) с использованием криптовалюты XRP. Вместе с тем отметим, исследование Elliptic показало, что только 2% транзакций в сети BTC незаконны. Напомним, Ripple выпустила миллиард XRP в преддверии конференции Swell.Аналитическая фирма Elliptic выявила незаконные транзакции с использованием криптовалюты XRP на общую сумму свыше $400 млн. Значительная их часть связана с финансовыми пирамидами и прочими мошенническими схемами.
